健民集团：2019年年度股东大会决议公告2020-05-09
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2020-22
健民药业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部
办公大楼 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,951,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 26.6964
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪思洋先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司总裁何勤，常务副总裁兼董事会秘书胡振波，副总裁布忠江、黄
志军、裴学军，财务总监程朝阳等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,929,265 99.9445 22,700 0.0555 0 0
2、 议案名称：2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,929,265 99.9445 22,700 0.0555 0 0
3、 议案名称：2019 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,929,265 99.9445 22,700 0.0555 0 0
4、 议案名称：2020 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,929,265 99.9445 22,700 0.0555 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,929,265 99.9445 22,700 0.0555 0 0
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,929,265 99.9445 22,700 0.0555 0 0
7、 议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,929,265 99.9445 22,700 0.0555 0 0
8、 议案名称：关于聘用公司 2020 年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,929,265 99.9445 22,700 0.0555 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2019 年董事会工作 380,828 94.37 22,700 5.63 0 0
报告
2 2019 年监事会工作 380,828 94.37 22,700 5.63 0 0
报告
3 2019 年独立董事述 380,828 94.37 22,700 5.63 0 0
职报告
4 2020 年度融资额度 380,828 94.37 22,700 5.63 0 0
的议案
5 公司 2019 年度财务 380,828 94.37 22,700 5.63 0 0
决算及 2020 年度财
务预算报告
6 公司 2019 年度利润 380,828 94.37 22,700 5.63 0 0
分配方案
7 公司 2019 年年度报 380,828 94.37 22,700 5.63 0 0
告
8 关于聘任公司 2020 380,828 94.37 22,700 5.63 0 0
年度审计机构及其
报酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会审议的 1-8 号议案，同意票均超过出席会议股东所持有表
决权股份数的半数以上，该等议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲、胡宝国
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 健民药业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书。
健民药业集团股份有限公司
2020 年 5 月 8 日
