证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2020-31


                健民药业集团股份有限公司
            第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日发出召开第九届董事会第九次
会议的通知，并于 2020 年 7 月 31 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的
董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议审议通过如下议案：
   1. 关于全资子公司外用药生产车间改造的议案

    同意：9 票     弃权：0 票     反对：0 票

    同意全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自有资金 350 万元对
外用药生产车间进行改造，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海交易所
网站（www.sse.com.cn）公司披露的《关于外用药车间改造等基础建设项目的公告》。

   2. 关于文化总部博物馆及旅游卖场改造升级的议案

    同意：9 票     弃权：0 票     反对：0 票

    同意公司以自有资金 390 万元对文化总部博物馆及旅游卖场改造升级，详见上
海证券报、中国证券报、证券时报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露
的《关于外用药车间改造等基础建设项目的公告》。

   3. 关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

    同意：9 票     弃权：0 票     反对：0 票

    同意公司对闲置自有资金进行现金管理，主要投资于安全性高、流动性好的理
财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和证券公司理财产品等，且该等投
资产品不得用于抵押，资金额度 20000 万元可滚动使用， 期限二年（自本次董事会
审议通过之日起），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。自此公司闲置自有资
金进行现金管理的授权额度为 50000 万元（含第九届董事会第三次会议批准 30000
万元）。截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自有资金购买的理财产品余额为 29067 万元。
详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）公
司披露的《关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告》。

    特此公告。




                                            健民药业集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二○年七月三十一日