证券代码：600976           证券简称：健民集团            公告编号：2020-35


                   健民药业集团股份有限公司
关于增加经营范围暨修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本次《公司章程》部分条款的修订，需公司股东大会批准。


    健民药业集团股份有限公司于 2020 年 8 月 7 日发出召开第九届董事会第十一
次会议的通知，并于 2020 年 8 月 11 日在杭州余杭区五常大道 181 号一楼会议室召
开本次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人（何勤董事因工作原因未能亲自出
席，委托汪思洋董事长代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长汪思洋先生主持，经到会董事充分讨论，全票审议通过
“关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案”，并将本议案提交
股东大会审议，具体如下：
    因公司发展需要，拟在经营范围中增加口服溶液剂、贴膏剂、膜剂、软膏剂、
乳膏剂、气雾剂、凝胶剂等 7 种剂型的生产，拟修改《公司章程》有关经营范围的
相关条款：

             修改前                                修改后
第十三条：经依法登记，公司的经营 第十三条：经依法登记，公司的经营范围：
范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、
剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、 水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、
糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、 散剂、煎膏剂、酒剂、合剂、口服溶液剂、
合剂的生产；药品、医疗器械的研究、 贴膏剂、膜剂、软膏剂、乳膏剂、气雾剂、
开发；饮料（固体饮料类）生产销售； 凝胶剂的生产；药品、医疗器械的研究、
食品及保健食品生产；食品及保健食 开发；饮料（固体饮料类）生产销售；食
品经营；日用品及化妆品的销售(有效 品及保健食品生产；食品及保健食品经
期及范围与许可证一致)；塑料制品、 营；日用品及化妆品的销售(有效期及范
建筑材料经营；货物或技术进出口（国 围与许可证一致)；塑料制品、建筑材料
家禁止或涉及行政审批的货物和技术 经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉
进出口除外）。                    及行政审批的货物和技术进出口除外）。


    公司本次《公司章程》部分条款的修订尚需公司股东大会批准。


    特此公告。




                                       健民药业集团股份有限公司
                                               董事会
                                         二○二○年八月十一日