证券代码：600976           证券简称：健民集团            公告编号：2020-048


                健民药业集团股份有限公司
            第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    健民药业集团股份有限公司于 2020 年 10 月 10 日发出召开第九届董事会第十三
次会议的通知，并于 2020 年 10 月 20 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决
的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本
次会议审议通过如下议案：

   1. 公司 2020 年第三季度报告
    同意：9 票     弃权：0 票   反对：0 票
    详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司公告的《2020 年第三季度报告》。

   2. 关于与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术开发合同》的议案
    同意：9 票     弃权：0 票   反对：0 票
    公司将与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术开发合同》，技术开发费
用为 320 万元。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司公告的《关于签订<技术开发合同>的公告》。

   3. 关于与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》的议案
    同意：9 票     弃权：0 票   反对：0 票
    公司将与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》，技术开发费用为
410 万元。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司公告的《关于签订<技术开发合同>的公告》。

    特此公告。


                                         健民药业集团股份有限公司
                                                董事会
                                         二○二○年十月二十日