证券代码：600976                证券简称：健民集团            公告编号：2020-57


                   健民药业集团股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：


         本次会议是否有否决议案：无




    一、    会议召开和出席情况

    (一)    股东大会召开的时间：2020 年 12 月 9 日

    (二)    股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部
办公大楼 2 楼会议室

    (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                                     51,888,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）                                                                33.83


    (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
       3、 公司董事会秘书周捷及公司见证律师出席了本次会议；公司总裁汪俊，
副总裁裴学军、黄志军，财务总监程朝阳等高级管理人员列席了本次会议。

       二、    议案审议情况

     (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于放弃参股合伙企业财产份额优先购买权等事项暨关联交
易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东类型                    同意                             反对                          弃权

                     票数              比例（%）      票数       比例（%）          票数         比例（%）

    A股                  6,775,802          100%             0              0              0           0
    本议案关联股东回避表决，出席会议的关联股东持有 45,112,614 股。



     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                     同意                      反对                      弃权
序号                                票数          比例（%） 票数      比例（%） 票数            比例（%）
1         关于放弃参股合伙         6,717,045          100        0              0          0           0
          企业财产份额优先
          购买权等事项暨关
          联交易的议案




     (三) 关于议案表决的有关情况说明


       公司本次股东大会审议的“关于放弃参股合伙企业财产份额优先购买权等事
项暨关联交易的议案”，同意票均超过出席会议非关联股东所持有表决权股份数
的二分之一以上，该议案获得通过。
       关联股东华立集团股份有限公司（持有公司 6628541 股，占总股本的 4.32%）、
华立医药集团有限公司（持有公司 38484073 股，占总股本的 25.09%）均回避表
决。华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司全资子公司，是公司第一大
股东。

    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

    律师：林玲、吴思思

    2、 律师见证结论意见：

    本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。

    四、   备查文件目录

    1、健民药业集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                             健民药业集团股份有限公司
                                                  2020 年 12 月 10 日