证券代码：600976          证券简称：健民集团         公告编号：2021-02


                    健民药业集团股份有限公司
关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：
     公司拟将以集中竞价交易方式回购公司股份价格由不超过 24 元/股调整
为不超过 35 元/股（未超过董事会审议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交
易均价的 150%）。
     除回购股份价格调整外，原回购方案中的包括拟回购股份的资金规模、
方式、资金来源、期限等其他内容均不作调整。
     公司本次调整回购股份价格事宜经第九届董事会第十七次会议通过，无
需股东大会审议。



    一、调整前本次回购股份事项的概述及进展
    2020年7月6日，公司召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币2500万元，不超过人民币4000
万元，回购股份的价格不超过24元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起12个月内（即2020年7月6日-2021年7月5日）；
    2020年7月11日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回
购报告书》；
    2020年7月17日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份8万股；
    截止2020年12月31日，公司累计回购股份8万股。已回购股份占公司总股本
的比例为0.05%，成交的最高价为20.94元/股、最低价为20.40元/股，支付的资
金总额为人民币1660168元（不含印花税、佣金等交易费用）。
    上述具体事项详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    二、本次调整回购股份方案的具体内容
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规
定，鉴于近期资本市场及公司股价变化等情况影响，为切实推进公司回购股份事
项的顺利实施，保障投资者利益，公司拟将回购股份的价格由不超过人民币24
元/股（含）调整为不超过人民币35元/股（含），该价格上限未超过董事会审议
通过本次调整股份回购价格事项的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
除上述调整内容外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
    本次回购股份的资金总额不低于人民币2500万元、不超过人民币4000万元，
按回购金额下限2500万元、回购价格上限35元/股进行测算，预计仍需要回购股
份总数约为66.68万股，累计回购股份约74.68万股，占公司目前已发行总股本的
0.49%；按回购金额上限4000万元、回购价格上限35元/股进行测算，预计仍需要
回购股份总数约为109.54万股，累计回购股份约117.54万股，约占公司目前已发
行总股本的0.77%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量
为准。
                                                                    单位：股
                            假设 35 元/股，仍需
  回购资金     已回购股份                         预计回购股份   占股本比例
                                 回购股份
  2500 万元       80000           666852             746852        0.49%
  4000 万元       80000          1095423            1175423        0.77%
    注：本表仅为回购股份的模拟测算表，具体以实际回购股份为准

    三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析
    近期由于受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出回购
方案拟定的回购价格上限24元/股，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，
保障投资者利益，公司依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实
施细则》等法律法规的规定，同时综合考量了目前实际回购情况并结合货币资金
状况、市场情况等客观因素，经第九届董事会第十七次会议决议，将回购股份价
格上限调整至35元/股（未超过董事会审议通过本次决议前30个交易日公司股票
交易均价的150%）。本次回购股份价格上限的调整有利于公司在回购期限内择机
实施回购，具有一定的弹性，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
    四、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权
益等产生的影响说明
    本次调整回购股份方案不涉及回购总金额的调整，回购用途未发生变化，调
整后回购方案的实施不会对公司债务履行能力、持续经营能力、财务状况和未来
发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，
回购后公司的股权分布情况符合上市条件，不存在损害公司、股东特别是中小股
东利益的情形。
    五、调整方案所履行的决策程序
    依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司
章程》的相关规定，公司于2021年1月4日召开第九届董事会第十七次会议，以“9
票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于调整以集中竞价交
易方式回购公司股份价格的议案》，决定对本次回购公司股份的回购价格进行相
应调整。本次回购股份的价格调整属于董事会授权范围，无需提交股东大会审议。
    六、独立董事关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见
    独立董事认为：公司本次调整回购股份价格事项符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，董事会审议及表决程序合法合规。本次调整回购股
份价格符合公司的实际情况，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，
不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意“关
于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的议案”。
    七、备查文件
    1、第九届董事会第十七次会议决议
    2、关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的独立意见



    特此公告。



                                         健民药业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              二○二一年一月四日