证券代码：600976             证券简称：健民集团          公告编号：2021-06

               健民药业集团股份有限公司
         第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    健民药业集团股份有限公司于 2021 年 1 月 26 日发出以通讯方式召开第九届董
事会第十八次会议的通知，会议于 2021 年 1 月 29 日形成表决结果，会议应参与表
决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过如下议案：

    1、关于与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发合同》的议案

    同意：9 票     弃权：0 票   反对：0 票

    公司将与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发合同》，技术开发费用为
750 万元。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司披露的《关于签订<技术开发合同>的公告》。

    2、关于制造中心五车间厂房改造及设备采购的议案

    同意：9 票     弃权：0 票   反对：0 票
    根据公司营销规划及生产规划，为满足公司颗粒制剂等产品生产需求，拟使用
自有资金585万元对综合制剂大楼五车间进行改造，其中设备投入资金317万元，厂
房改造等基建投入资金268万元, 项目建设周期为4个月。

    特此公告。




                                              健民药业集团股份有限公司
                                                     董事会
                                             二○二一年一月二十九日