证券代码：600976           证券简称：健民集团          公告编号：2021-12



               健民药业集团股份有限公司
         关于公司董事辞职及增补董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年 2 月 8 日召开的第九届
董事会第十九次会议，会议全票审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，
现将有关情况公告如下：

    一、董事辞职情况

    李宏娅女士因工作调整，向公司董事会提出辞去公司董事职务的申请，李宏娅
女士的《辞职报告》至送达公司董事会之日起生效，公司董事会对其在任职期间的
辛勤工作表示感谢。

    二、增补董事情况

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及第九届董事会第二次提名委员会
意见，拟增补汪俊先生为公司第九届董事会董事，并提交股东大会审议。汪俊先生
简历如下：

    汪俊，男，1976 年 7 月出生，大学本科学历、中共党员、药师职称。曾任湖北
华立正源医药有限公司销售部经理、副总经理，昆药集团医药商业有限公司副总经
理、总经理，昆药集团股份有限公司副总裁；现任健民药业集团股份有限公司总裁。

    汪俊先生已作出书面承诺，同意接受提名为公司第九届董事会董事，承诺公开
披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。（详见本公告附
件）。




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    独立董事意见：公司独立董事对增补汪俊先生为公司董事，发表了独立意见，
同意提交股东大会审议，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司关
于第九董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

   增补汪俊先生为公司董事事宜尚需股东大会审议。


    特此公告。




                                       健民药业集团股份有限公司
                                                 董事会
                                          二○二一年二月八日


    附件：董事候选人承诺书




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