证券代码：600976           证券简称：健民集团         公告编号：2021-21

                   健民药业集团股份有限公司
                 第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2021 年 3 月 4 日发出召开第九届监事会第九次会
议的通知，并于 2021 年 3 月 14 日在云南省昆明市西山区红塔西路 15 号昆明维笙望
湖宾馆会议室召开本次会议。会议应到监事 5 人,实到监事 3 人（肖琪经监事因工作
原因未能亲自出席，委托胡剑监事代为出席并行使表决权；孙玉明监事因身体原因
未能亲自出席，委托陈莉监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议
通过如下议案：

   1. 2020 年监事会工作报告
    同意：5 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。

   2. 公司 2020 年年度报告
    同意：5 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2020 年年度
报告》及《健民药业集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

   3. 公司 2020 年度利润分配预案
    同意：5 票    弃权：0 票     反对：0 票
    监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序
合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意该分配预
案，并同意提交公司股东大会审议。
     公司 2020 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.66 元（含
税 ）。 详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2020 年
度利润分配预案的公告》。

   4. 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
     同意：5 票       弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。

   5. 公司 2020 年度内部控制评价报告
     同意：5 票       弃权：0 票     反对：0 票
     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《健民药业集团股份
有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

   6. 关于公司监事津贴标准的议案
     同意：5 票       弃权：0 票     反对：0 票
     公司结合行业情况及公司实际，考虑到未在公司领取报酬的其他监事在公司规
范运作方面发挥的重要作用，拟给予其职务津贴为 1.875 万/年（含税）。
     本议案需提交股东大会审议。
     特此公告。




                                                    健民药业集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                     二○二一年三月十四日