证券代码：600976          证券简称：健民集团               公告编号：2021-28


                   健民药业集团股份有限公司
     关于修改《董事会议事规则》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本次《董事会议事规则》部分条款的修订，需公司股东大会批准。


    健民药业集团股份有限公司 2021 年 3 月 14 日召开的第九届董事会第二十次会
议，全票审议通过“关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案”，并将本议案
提交股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市股则》及《公司章程》的相关
规定，拟修订《董事会议事规则》第十二条“董事会的职权”第（二十一）款内容：

             修改前                                修改后
第十二条 董事会职权                 第十二条 董事会职权
  （二十一） 决定或批准公司及控股    （二十一） 决定或批准公司及控股子
子公司超过100万元（含同一内容或项 公司超过500万元（含同一内容或项目累
目累计）的固定资产投资、技术改造 计）的固定资产投资、技术改造投资事项。
投资事项。


    公司本次《董事会议事规则》部分条款的修订尚需公司股东大会批准。


    特此公告。




                                          健民药业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                           二○二一年三月十四日