证券代码：600976             证券简称：健民集团                公告编号：2021-35

              健民药业集团股份有限公司
        第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    健民药业集团股份有限公司于 2021 年 4 月 17 日发出召开第九届董事会第二十
二次会议的通知，并于 2021 年 4 月 20 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表
决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过如下议案：
    1、关于《2021 年限制性股票激励计划》权益授予的议案
    同意：7 票     弃权：0 票     反对：0 票     回避：2 票
    何勤董事长、汪俊董事回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的
相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公
司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 4 月 20
日为授予日，以 13.89 元/股的价格授予 7 名激励对象 106.24 万股限制性股票。
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划权益授予的公告》。
    特此公告。


                                               健民药业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○二一年四月二十日