证券代码：600976             证券简称：健民集团                 公告编号：2021-54

              健民药业集团股份有限公司
        第九届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    健民药业集团股份有限公司于 2021 年 8 月 17 日发出召开第九届董事会第二十
七次会议的通知，并于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表
决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过如下议案：
    1、关于向健民中医门诊部（武汉）有限公司增资的议案
    同意：9 票     弃权：0 票    反对：0 票
    健民中医门诊部（武汉）有限公司（以下简称：中医门诊部）为公司全资子公
司，注册资本 100 万元。为支持中医门诊部发展，缓解流动资金压力，公司将以自
有资金对其增资 1100 万元，本次增资完成后，中医门诊部的注册资本将增加至 1200
万元，公司出资占 100%，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于向全资子公司
增资的公告》。
    2、关于公司生产信息化系统升级改造的议案
    同意：9 票     弃权：0 票     反对：0 票
    为进一步提升公司信息化水平，公司将以自有资金投资 200 万元对现有信息化
系统的供应链生产模块等进行优化，以提高管理效率。

    特此公告。




                                               健民药业集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二○二一年八月二十日