证券代码：600976             证券简称：健民集团        公告编号：2021-62


                    健民药业集团股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无




       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
    (二)      股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部
办公大楼 2 楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
       1、出席会议的股东和代理人人数                                       30
       2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              49,004,884
       3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
       数的比例（%）                                                 31.9461


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、 公司总裁汪俊，副总裁布忠江、黄志军、裴学军、高凯，财务总监程
  朝阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。


   二、     议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称：关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
 股东类型                 同意                         反对                  弃权
                  票数           比例（%）     票数     比例（%） 票数        比例（%）
   A股           49,002,084        99.9943     2,800          0.0057     0          0.0000



  2、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
 股东类型                 同意                         反对                  弃权
                  票数           比例（%）     票数     比例（%） 票数         比例（%）
   A股           48,999,284        99.9886     5,600          0.0114     0          0.0000



   3、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型             同意                           反对                     弃权

              票数          比例（%）        票数       比例（%） 票数         比例（%）
  A股        48,999,284      99.9886           5,600          0.0114     0          0.0000




   4、 议案名称：关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案


   审议结果：通过
       表决情况：
股东类型                  同意                          反对                           弃权
                   票数          比例（%）       票数           比例（%） 票数              比例（%）
    A股          48,999,284       99.9886             5,600        0.0114          0              0.0000


    (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                 同意                    反对                       弃权
序号                             票数     比例（%）     票数     比例（%）      票数        比例（%）
1       关于运用自有闲置         4,238,     99.9340     2,800          0.0660          0          0.0000
        资金进行现金管理            312
        的议案
2       关于修改《监事会         4,235,     99.8680     5,600          0.1320          0          0.0000
        议事规则》部分条            512
        款的议案
3       关于修改《独立董         4,235,     99.8680     5,600          0.1320          0          0.0000
        事工作制度》部分            512
        条款的议案
4       关于公司《董事、         4,235,     99.8680     5,600          0.1320          0          0.0000
        监事薪酬管理制              512
        度》的议案


     (三) 关于议案表决的有关情况说明
       1、公司本次股东大会审议的 1、3、4 号议案，同意票均超过出席会议股东
所持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过；
       2、公司本次股东大会审议的 2 号议案，同意票均超过出席会议股东所持有
表决权股份数的三分之二以上，该议案获得通过。


       三、     律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
       律师：林玲、陈林
       2、 律师见证结论意见：
       本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效
    四、   备查文件目录
   1、 健民药业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
   2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书




                                            健民药业集团股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 14 日