证券代码：600976           证券简称：健民集团         公告编号：2021-071


                   健民药业集团股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


    一、     会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2021 年 11 月 30 日 14 点
    (二)     股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团
股份有限公司总部办公大楼二楼会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              50

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    52,195,854

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                    34.0263
比例（%）



    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、 公司总裁汪俊，副总裁布忠江、黄志军、裴学军、高凯，财务总监程朝
阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
       二、    议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于公司开展资产池业务的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
    股东类型                同意                            反对                          弃权
                     票数           比例（%）       票数       比例（%）       票数           比例（%）
      A股           52,193,054         99.9946        2,800        0.0054             0           0.0000



      2、 议案名称：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东类型                    同意                            反对                          弃权

                     票数            比例（%）       票数      比例（%）        票数           比例（%）

     A股            52,193,054         99.9946        2,800        0.0054                 0       0.0000



       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                    同意                       反对                     弃权
序号                                票数        比例（%）      票数          比例     票数        比例
                                                                             （%）                （%）
1       关于公司开展资产池         7,438,039      99.9624      2,800        0.0376            0        0
        业务的议案
2       关于全资子公司向银         7,438,039      99.9624      2,800        0.0376            0        0
        行申请综合授信额度
        并为其提供担保的议
        案


       (三)    关于议案表决的有关情况说明
       公司本次股东大会审议的 1、2 号议案，同意票均超过出席会议股东所持有
表决权股份数的半数以上，该议案获得通过。
       三、    律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
    律师：林玲、吴思思
    2、 律师见证结论意见：
    本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、 健民药业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2021 年第四
次临时股东大会的法律意见书


                                             健民药业集团股份有限公司
                                                     2021 年 11 月 30 日