健民药业集团股份有限公司
      独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董

事议事规则》,我们作为健民药业集团股份有限公司（下称“公司”）

的独立董事，对公司第九届董事会第三十一次会议审议通过的“关于

对外投资暨关联交易的议案”发表如下意见：

    1、公司本次对外投资暨关联交易事项有利于拓宽公司投资渠道，

积极发掘符合公司战略方向的投资机会，促进公司未来发展，同时借

助专业团队的市场化管理，提高公司资金运作能力；公司出资 5,000

万元认购华方和昂基金 5,000 万元基金份额,交易遵循了公平、公正、

公开的原则，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形；

    2、本次对外投资暨关联交易事项由公司董事会审计委员会审议

通过后提交董事会审议，并最终由公司股东大会批准后实施，关联董

事何勤、裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良在董事会上回避表决，本次对

外投资暨关联交易事项决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法

律法规和《公司章程》的有关规定。

    综上所述，我们同意将“关于对外投资暨关联交易的议案”提交

股东大会审议。




                                    健民药业集团股份有限公司
                                独立董事：杨世林 果德安 李曙衢
                                     日期：2021 年 12 月 14 日