证券代码：600976           证券简称：健民集团           公告编号：2021-077

                   健民药业集团股份有限公司
           2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无


    一、    会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日

    （二）股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股
份有限公司总部办公大楼二楼会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           48


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     7,770,060


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）                                                            7.1000



    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
      2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
      3、 公司总裁汪俊，副总裁黄志军、裴学军、高凯、布忠江，财务总监程朝
阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

      二、    议案审议情况

      （一）非累积投票议案

      1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

   股东类型                     同意                        反对                         弃权


                         票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数            比例（%）


       A股               7,767,260     99.9640        2,800        0.0360                0      0.0000



  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                 同意                   反对                       弃权

序号
                                票数     比例（%）    票数     比例（%）      票数           比例（%）


  1      关 于对 外投资 暨   6,978,       99.9599     2,800          0.0401          0          0.0000
         关联交易的议案         579



  （三）关于议案表决的有关情况说明

      公司本次股东大会审议的议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股
份数的半数以上，该议案获得通过。

      三、    律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

      律师：林玲、吴思思
    2、 律师见证结论意见：

   本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。

    四、   备查文件目录
    1、 健民药业集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
    2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2021 年第五
次临时股东大会的法律意见书。




                                            健民药业集团股份有限公司
                                                2021 年 12 月 30 日