证券代码：600976             证券简称：健民集团               公告编号：2022-006

              健民药业集团股份有限公司
        第九届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    健民药业集团股份有限公司于 2022 年 1 月 22 日发出召开第九届董事会第三十
二次会议的通知，并于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表
决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过如下议案：
    1、公司与控股股东 2022 年度日常关联交易预计的议案
    同意：5 票     弃权：0 票     反对：0 票     回避：4 票
    关联董事裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良回避表决。
    公司 2022 年与控股股东相关的关联企业发生日常关联交易预计为 5,850 万元，
详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于与控股股东 2022 年度日常关联交易预
计的公告》。
    2、关于全资子公司叶开泰国药生产园区升级改造的议案
    同意：9 票     弃权：0 票     反对：0 票
    公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司拟以自有资金投入
1,622.38 万元，在不影响企业正常生产经营的情况下对生产园区进行升级改造，合
理布局道路、新建停车场，增加绿化及景观，促进生产园区整体生态环境的改善。


    特此公告。




                                               健民药业集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○二二年一月二十五日