健民药业集团股份有限公司
           独立董事关于第九届董事会第三十三次会议
                         相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会独立董事，我们就公司第九届董事会第三十三次会议中相关事项发表
如下独立意见：


    一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见


    经审阅，我们对公司《2021 年度利润分配预案》发表意见如下：
    1、公司 2021 年度利润分配金额预计占当年归属于上市公司股东的净利润的
30%以上，分配预案综合考量企业未来成长需求、股东回报等因素，符合当前实
际情况。
    2、公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，没有损害股东，
特别是中小股东的利益。
    综上所述，我们同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

    二、对公司 2022 年绩效责任书的独立意见

    经审阅，我们对《公司主要经营团队 2022 年绩效责任书》《公司财务总监
2022 年绩效责任书》发表意见如下：
    公司主要经营团队及财务总监 2022 年绩效责任书中规定的绩效指标、年薪
标准及考核办法符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，该议案
由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，符合《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定。

    三、关于聘用公司 2022 年度审计机构及其报酬的独立意见
    经审阅，我们对《关于聘任公司 2022 年度审计机构及其报酬的议案》发表
意见如下：
    我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资
格，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按
进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计
工作的连续性，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。




                                           健民药业集团股份有限公司
                                       独立董事：杨世林 果德安 李曙衢
                                             二○二二年三月十六日