证券代码：600976        证券简称：健民集团           公告编号：2022-10

                  健民药业集团股份有限公司
             第九届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2022 年 3 月 6 日发出召开第九届监事会第十六次
会议的通知，本次会议于 2022 年 3 月 16 日 9：00 以现场会议、视频会议相结合的
方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：


    1、2021 年监事会工作报告
    同意：5 票    弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交股东大会审议。


    2、公司 2021 年年度报告
    同意：5 票    弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交股东大会审议。
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2021 年年度
报告》及《健民药业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。


    3、公司 2021 年度利润分配预案
    同意：5 票    弃权：0 票   反对：0 票
    监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，有利于公司
可持续发展，维护股东的长远利益，其决策程序合法、合规。监事会同意该分配预
案，并同意提交公司股东大会审议。
    公司 2021 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股扣减公司回购专
用证券账户中股份 369,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 8.06
元（含税），合计分配利润 123,341,374.00 元，尚余 714,769,591.62 元，结转以后
年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2021 年
度利润分配预案的公告》。


    4、公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
    同意：5 票    弃权：0 票   反对：0 票
    同意提交股东大会审议。


    5、公司 2021 年内部控制自我评价报告
    同意：5 票    弃权：0 票   反对：0 票
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集
团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。


    特此公告。




                                            健民药业集团股份有限公司
                                                     监事会
                                               二○二二年三月十六日