证券代码：600976         证券简称：健民集团           公告编号：2022-11


                     健民药业集团股份有限公司
             第九届董事会第三十三次会议决公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2022 年 3 月 6 日发出召开第九届董事会第三十三
次会议的通知，本次会议 2022 年 3 月 16 日 9:30 以现场会议、视频会议相结合的方
式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：


    1、2021 年总裁工作报告
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票


    2、2021 年董事会工作报告
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。


    3、2021 年独立董事述职报告
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集
团股份有限公司 2021 年独立董事述职报告》。


    4、2021 年董事会审计委员会述职报告
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集
团股份有限公司 2021 年董事会审计委员会述职报告》。
    5、公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
    同意：9 票       弃权：0 票   反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。


    6、公司 2021 年度利润分配预案
    同意：9 票       弃权：0 票   反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    公司 2021 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股扣减公司回购专
用证券账户中股份 369,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 8.06
元（含税），合计分配利润 123,341,374.00 元，尚余 714,769,591.62 元，结转以后
年度分配。详见中国证券报 、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2021 年
度利润分配预案的公告》。


    7、公司 2021 年年度报告
    同意：9 票       弃权：0 票   反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2021 年年度
报告》及《健民药业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。


    8、公司 2021 年度内部控制评价报告
    同意：9 票       弃权：0 票   反对：0 票
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2021 年度内
部控制评价报告》。


    9、公司 2022 年度融资额度的议案
    同意：9 票       弃权：0 票   反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    根据公司 2022 年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申
请授信额度合计为 8 亿元(包含已生效未到期的授信额度）。详见中国证券报、证券
时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《健民药
业集团股份有限公司关于 2022 年度融资额度的公告》。


    10、公司资产损失核销的议案
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    2021 年公司对应收账款、其他应收款、固定资产、长期待摊等资产进行了清理、
检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销，具体如下：
    （1）本年拟处置的固定资产原值 16,013,111.33 元，已提折旧 11,098,693.24
元，已计提固定资产减值准备 3,435,938.54 元，营业外支出 886,720.30 元，营业
外收入 83,895.51 元，资产处置收益-82,424.24 元，此项核销减少净利润 773,099.94
元。
    （2）本年拟计提减值的固定资产原值 414,225.32 元，已提折旧 327,220.79
元，拟全额计提固定资产减值准备 87,004.53 元，此项减值减少净利润 87,004.53
元。
    （3）本年拟处置的长期待摊费用 606,405.22 元，计入营业外支出 606,405.22
元，此项核销减少净利润 515,444.44 元。


    11、关于聘用公司 2022 年度审计机构及其报酬的议案
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，审计费用为 90 万元（与 2021 年度审计费用持平），其中财务审计报酬 60 万
元，内部控制审计报酬 30 万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。


    12、公司 2021 年社会责任报告
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集
团股份有限公司 2021 年社会责任报告》。


    13、公司主要经营团队 2022 年绩效责任书
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票


    14、公司财务总监 2022 年绩效责任书
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票


    15、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    为提高妇女儿童健康水平，公司 2022 年将继续向中国人口福利基金会捐赠 100
万元，作为中国人口福利基金会妇幼关爱基金 2022 年度活动经费。详见中国证券报、
证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露
的《健民药业集团股份有限公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。


    16、关于签订《技术开发合同》的议案
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    公司拟与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行
药品的技术开发，委托开发服务费 300 万元。


    17、关于修改《公司章程》部分条款的议案
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改<公
司章程>等内部制度部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司章程》。


    18、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改<公
司章程>等内部制度部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限股东大会议事规则》。


    19、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改<公
司章程>等内部制度部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司董事会议事规
则》。


    20、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
    同意：9 票    弃权：0 票     反对：0 票
    公司定于 2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 2：00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484
号健民集团总部办公大楼 2 楼会议室召开 2021 年年度股东大会。详见中国证券报、
证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露
的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。



                                              健民药业集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二○二二年三月十六日