证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2022-019
健民药业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团
股份有限公司总部办公大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,288,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.5155
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司总裁汪俊，副总裁布忠江、黄志军、裴学军、高凯，财务总监程朝
阳，董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,287,594 99.9984 700 0.0014 100 0.0002
2、 议案名称：2021 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,287,594 99.9984 700 0.0014 100 0.0002
3、 议案名称：2021 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,287,594 99.9984 700 0.0014 100 0.0002
4、 议案名称：2022 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,287,594 99.9984 800 0.0016 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,699,028 98.8509 589,366 1.1491 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,287,594 99.9984 700 0.0014 100 0.0002
7、 议案名称：公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,287,594 99.9984 700 0.0014 100 0.0002
8、 议案名称：关于聘用公司 2022 年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,287,594 99.9984 800 0.0016 0 0.0000
9、 议案名称：关于向中国人口福利基金会捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,287,594 99.9984 800 0.0016 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,699,028 98.8509 589,266 1.1489 100 0.0002
11、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,287,594 99.9984 700 0.0014 100 0.0002
12、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,287,594 99.9984 700 0.0014 100 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2021 年董事会工 8,067,579 99.9901 700 0.0087 100 0.0012
作报告
2 2021 年监事会工 8,067,579 99.9901 700 0.0087 100 0.0012
作报告
3 2021 年独立董事 8,067,579 99.9901 700 0.0087 100 0.0012
述职报告
4 2022 年度融资额 8,067,579 99.9901 800 0.0099 0 0.0000
度的议案
5 公司 2021 年度财 7,479,013 92.6954 589,366 7.3046 0 0.0000
务决算报告及
2022 年度财务预
算报告
6 公司 2021 年度利 8,067,579 99.9901 700 0.0087 100 0.0012
润分配方案
7 公司 2021 年年度 8,067,579 99.9901 700 0.0087 100 0.0012
报告
8 关于聘用公司 8,067,579 99.9901 800 0.0099 0 0.0000
2022 年度审计机
构及其报酬的议
案
9 关于向中国人口 8,067,579 99.9901 800 0.0099 0 0.0000
福利基金会捐赠
的议案
10 关于修改《公司章 7,479,013 92.6954 589,266 7.3034 100 0.0012
程》部分条款的议
案
11 关于修改《股东大 8,067,579 99.9901 700 0.0087 100 0.0012
会议事规则》部分
条款的议案
12 关于修改《董事会 8,067,579 99.9901 700 0.0087 100 0.0012
议事规则》部分条
款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会审议的 1-9 议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权
股份数的半数以上，该议案获得通过。
公司本次股东大会审议的 10-12 号议案，同意票均超过出席会议股东所持有
表决权股份数的三分之二以上，该议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲 陈林
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 健民药业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书。
健民药业集团股份有限公司
2022 年 4 月 9 日
