证券代码：600976         证券简称：健民集团            公告编号：2022-29


                     健民药业集团股份有限公司
           第九届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2022 年 5 月 21 日发出召开第九届董事会第三十
五次会议的通知，本次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，应参与表决
的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过如下议案：

    1、关于《2021 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案
    同意：7 票    弃权：0 票   反对：0 票   回避：2 票
    何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。
    公司《2021 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票 1,062,401 股限售期于 2022
年 5 月 23 日届满，并进入第一个解锁期，可解锁 531,200 股，占本次限制性股票激
励计划总额的 50%，解锁条件已成就，将解锁上市，详见中国证券报、上海证券报、
证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业
集团股份有限公司关于<2021 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上
市的公告》。

    2、关于全资子公司叶开泰国药质量中心改造升级的议案
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司拟以自有资金 1919 万元
对质量中心进行改造升级，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的
1.23%。

    3、关于修订《投资者关系管理办法》部分条款的议案
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集
团股份有限公司投资者关系管理办法》。
    特此公告。




                                          健民药业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二二年五月二十四日