证券代码：600976            证券简称：健民集团        公告编号：2022-036


                   健民药业集团股份有限公司
         第九届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2022 年 7 月 16 日发出以现场结合视频的方式
召开第九届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于 2022 年 7 月 19 日 10:30
在浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号华立集团总部会议室召开，视频会议通过
线上会议系统同步进行。
    本次会议应出席董事 9 人，亲自出席 9 人（独立董事杨世林、果德安、李曙
衢通过视频会议出席，其余董事现场出席）,符合《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定。会议由董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通
过如下议案：
    1、关于签订药品《技术开发合同》的议案
    同意：9 票     反对：0 票    弃权：0 票
    公司与南京恒道医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行
JMEY-003 项目、JMEY-004 项目的技术开发,技术委托开发服务费用分别为 350 万
元、700 万元，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于签订<技术开发合
同>的公告》。
    2、关于全资子公司叶开泰国药新建原辅包料仓库的议案
    同意：9 票     反对：0 票    弃权：0 票
    根据公司整体生产规划及未来发展需求，公司全资子公司健民集团叶开泰国
药（随州）有限公司拟以自有资金投资 5,693.01 万元在其生产园区新建原辅包
料仓库，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于全资子公司新建
原辅包料仓库的公告》。
    3、关于对外投资成立健民中医产业投资有限公司（暂定名）的议案
    同意：9 票   反对：0 票     弃权：0 票
    为支持公司中医诊疗服务产业发展，公司拟以自有资金投资 2,000 万元成立
健民中医产业投资有限公司（暂定名），该公司将作为公司中医诊疗服务产业的
管理与投资平台，对相关产业进合理规划、统一管理，适时布局中医诊疗门店的
发展。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于对外投资成立健
民中医产业投资有限公司（暂定名）的公告》


    特此公告。




                                              健民药业集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 7 月 19 日