健民药业集团股份有限公司
     独立董事关于提名第十届董事会候选人的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事议事规则》，

我们作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司

第九届董事会第三十九次会议审议通过的“关于提名第十届董事会候选人的议案”

发表如下意见：

    1、公司董事会提名的第十届董事会董事/独立董事候选人具备担任上市公

司董事/独立董事的任职资格，其业务和工作能力能够胜任公司董事/独立董事职

务，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受

过中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任

上市公司董事的其他情形。

    2、公司第十届董事会董事/独立董事候选人的提名和表决程序符合法律法

规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》

的有关规定。

    综上所述，我们同意提名何勤、裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良、汪俊为公司

第十届董事会董事候选人，提名李曙衢、郭云沛、杨智为公司第十届董事会独立

董事候选人，并同意将上述候选人提交股东大会审议。




                                            健民药业集团股份有限公司
                                         独立董事：杨世林 果德安 李曙衢
                                               二○二二年八月十五日