健民药业集团股份有限公司

  独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划权益授予的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事议事规则》，
我们作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司
第十届董事会第一次会议中审议通过的“关于公司 2022 年限制性股票激励计划
权益授予的议案”发表如下独立意见：
    1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；
    2、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励
计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
    3、公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司不存
在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排；
    4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司
激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心管理团队人员
的积极性，使其更积极、勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司
发展战略和经营目标的实现。
    综上所述，我们同意公司按照相关规定进行 2022 年限制性股票激励计划权
益授予。




                                             健民药业集团股份有限公司
                                            独立董事：李曙衢 郭云沛 杨智
                                                二○二二年九月五日


                                               健民药业集团股份有限公司
                                            独立董事：李曙衢 郭日期：2022