证券代码：600976         证券简称：健民集团           公告编号：2022-065


                   健民药业集团股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无



    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2022 年 10 月 13 日
    （二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业
集团股份有限公司总部办公大楼会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               60,148,953

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                39.21


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   3、公司总裁汪俊，副总裁黄志军、裴学军，财务总监程朝阳，董事会秘书
周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。


   二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
   1、议案名称：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的
议案
    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                       反对                  弃权

                 票数          比例（%） 票数       比例（%）     票数        比例（%）

   A股      60,148,953             100        0             0            0          0


    2、议案名称：关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                        反对                     弃权

                 票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

   A股      59,675,053           99.21 473,900             0.79      0               0


    3、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》部分条款的议案

    审议结果：通过
    表决情况：

股东类型                同意                        反对                     弃权

                 票数          比例（%）    票数      比例（%） 票数         比例（%）

   A股      59,675,053           99.21     473,900         0.79      0               0
      4、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

股东类型                  同意                          反对                       弃权

                   票数          比例（%）       票数     比例（%）     票数        比例（%）

      A股        59,675,053        99.21        473,900          0.79          0           0


      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                   同意                      反对        弃权
序号                              票数           比例          票数     比例 票数 比例
                                                 （%）                  （%）      （%）
  1         关于全资子公      16,809,782            100              0       0   0    0
            司向银行申请
            综合授信额度
            并为其提供担
            保的议案
  2         关于运用自有      16,335,882          97.18    473,900      2.82          0    0
            闲置资金进行
            现金管理的议
            案


      （三）关于议案表决的有关情况说明
      公司本次股东大会审议的议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股
份数的半数以上，该等议案获得通过。


      三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

      律师：林玲、吴思思
      2、律师见证结论意见：
      本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
   四、备查文件目录
   1、健民集团二〇二二年第三次临时股东大会决议
   2、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2022 年第三

次临时股东大会的法律意见书




                                           健民药业集团股份有限公司
                                                  2022 年 10 月 14 日