证券代码：600976             证券简称：健民集团      公告编号：2023-004




                    健民药业集团股份有限公司
              第十届监事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   健民药业集团股份有限公司于 2023 年 3 月 3 日发出召开第十届监事会第三次会
议的通知并于 2023 年 3 月 13 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会议室召
开本次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司监事会主席肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过
如下议案：

   1. 2022 年监事会工作报告
    同意：5 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。

   2. 公司 2022 年年度报告
    同意：5 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。

   3. 公司 2022 年度利润分配预案
    同意：5 票    弃权：0 票     反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    公司 2022 年度分配方案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全体股
东每 10 股派现金红利人民币 10.00 元（含税），合计分配利润 153,398,600.00 元，
尚余 915,247,814.92 元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证
券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团
股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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   4. 公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
    同意：5 票     弃权：0 票    反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议。

   5. 公司 2023 年度内部控制评价报告
    同意：5 票     弃权：0 票    反对：0 票
    详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2022 年内部
控制评价报告》。


    特此公告。




                                               健民药业集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二○二三年三月十五日




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