证券代码：600980              证券简称：北矿科技    公告编号：2018-020


                        北矿科技股份有限公司
       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年12月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 12 月 10 日 13 点 30 分
   召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议
   室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 10 日
                        至 2018 年 12 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东
大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托
投票权。本次股东大会由公司独立董事王耕女士作为征集人向公司全体股东征集
对本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案的投票权。有关本次征集投票权
的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上公开披露的《北矿科技股份有限
公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2018-021）。


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）             √
        及其摘要》
  2     《北矿科技限制性股票激励管理办法》                    √

  3     《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划实施考核          √
        管理办法》
  4     《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 公司            √
        2018 年限制性股票激励计划有关事项》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2018 年 9 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议、第
   六届监事会第十二次会议审议通过，相关公告详见 2018 年 9 月 26 日的《证
   券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
    应回避表决的关联股东名称：2018 年限制性股票激励计划激励对象及关联人
（如持有公司股票）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

    公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

    理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码         股票简称               股权登记日
         Ａ股            600980           北矿科技               2018/12/3


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复
印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代
理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可
通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
（二）登记时间：2018 年 12 月 6 日至 12 月 7 日上午 08:30-11:30；下午 13:30-16:00。
（三）登记地点：公司证券部（北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区
23 号楼 404 室）
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大
会投票。


六、    其他事项


（一）会期半天
（二）联系方式：
       电话：010-63299988；
       传真：010-63299988
       联系人：冉红想、唐连华
（三）拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。


特此公告。



                                          北矿科技股份有限公司董事会
                                                    2018 年 11 月 20 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书



                                 授权委托书

北矿科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 10
日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权

  1      《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划（草
         案）及其摘要》
  2      《北矿科技限制性股票激励管理办法》

  3      《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划实
         施考核管理办法》
  4      《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
         司 2018 年限制性股票激励计划有关事项》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。