北矿科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议                          独立董事意见



                              北矿科技股份有限公司
      独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的
                                        独立意见


     北矿科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿科技”)于 2018 年 12 月 10 日召开
了公司第六届董事会第十九次会议。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立
判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
     一、关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
     经核查，公司董事会对《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《激励计划》中相关调
整事项的规定。本次调整内容在公司 2018 年第一次临时股东大会对公司董事会的授
权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
     因此，我们一致同意公司调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量。
     二、关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见
     1、根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2018 年限制
性股票激励计划的授予日为 2018 年 12 月 10 日，该授予日符合《管理办法》以及公
司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
     2、本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中
的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资
格合法、有效。
     3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励
计划规定的授予条件已成就。
     4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
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排。
     5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公
司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、
使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
     综上，我们同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2018 年 12 月 10 日，
并同意以 7.07 元/股向 88 名激励对象授予 300 万股限制性股票。




                                                  独立董事: 王耕 龙毅 景旭
                                                      2018 年 12 月 10 日