证券代码：600980              证券简称：北矿科技              公告编号：2018-025



                        北矿科技股份有限公司
                   第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于
2018 年 12 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2018 年 12 月 10
日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规
则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司关联董事梁殿印、罗秀建、李炳山、刘永振回避了本项议案的表决。其
他非关联董事一致通过该议案。
    公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”) 中拟授
予的 2 名激励对象放弃认购全部拟授予的限制性股票共计 4 万股，其中 1 人由于
工作调离公司放弃，另 1 人由于个人原因放弃。根据公司 2018 年第一次临时股
东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，
本次激励计划授予的激励对象由 90 人调整为 88 人，授予的限制性股票总数由
304 万股调整为 300 万股。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-027）。
    二、审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    公司关联董事梁殿印、罗秀建、李炳山、刘永振回避了本项议案的表决。其
他非关联董事一致通过该议案。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司
2018 年 12 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次
激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2018 年 12 月 10 日，向 88 名激励
对象授予限制性股票 300 万股，授予价格为 7.07 元/股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2018 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-028）。


    特此公告。




                                              北矿科技股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 11 日




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