北矿科技股份有限公司                                        独立董事事前认可意见



                       北矿科技股份有限公司
         独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公
司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为独立董事，就拟提交公司第六届董
事会第二十一次会议审议的《公司 2019 年度日常关联交易预计》和《公司关于向
控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》进行了事前审核，发表意
见如下：
     一、公司关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见
     经事前审核，认为公司 2019 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，
主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服
务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合国家有关法律、法规
及公司相关制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定
价原则，交易双方协商定价。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
     二、公司关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见
     经事前审核，认为公司向控股股东北京矿冶科技集团有限公司借款是为了补
充公司经营所需流动资金和周转需求。借款利率按同期银行贷款基准利率执行，
定价公允、合理，符合公司利益，没有损害非关联股东的利益。
     我们同意将上述关联交易相关事项提交公司第六届董事会第二十一次会议审
议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。




                                               独立董事: 王耕 龙毅 景旭
                                                   2019 年 3 月 22 日




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