证券代码：600980             证券简称： 北矿科技             公告编号：2020-039



                        北矿科技股份有限公司
             第六届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知
于 2020 年 9 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2020 年 9 月 25
日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由
公司董事长夏晓鸥先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下
议案：

    一、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回
购价格的议案》
    根据《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟
回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,067,050 股，回购价格为 7.01 元/
股。回购注销完成后，公司总股本将由 155,209,880 股变更为 154,142,830 股，公
司将依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。
    梁殿印先生、罗秀建先生、李炳山先生和刘永振先生作为关联董事，对该议
案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限
制性股票及调整回购价格的公告》。
    特此公告。


                                                   北矿科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 26 日