证券代码：600980              证券简称： 北矿科技                 公告编号：2020-040



                         北矿科技股份有限公司
               第六届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知
于 2020 年 9 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2020 年 9 月 25
日以通讯方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公
司监事会主席周洲先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议
案：

       一、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回
购价格的议案》
    监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回
购价格的原因和数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《激励计划》的规定，并履行
了必要决策程序。因此，我们一致同意本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制
性股票及调整回购价格的事项。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限
制性股票及调整回购价格的公告》。


       特此公告。


                                                    北矿科技股份有限公司监事会
                                                             2020 年 9 月 26 日