证券代码：600980             证券简称：北矿科技              公告编号：2020-044



                        北矿科技股份有限公司
             第六届监事会第二十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通
知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件通知的方式发出，会议于 2020 年 10 月 23 日
以通讯表决的方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会
议由公司监事会主席周洲先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通
过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2020 年第三季
度报告。监事会对公司董事会编制的北矿科技股份有限公司 2020 年第三季度报告
发表如下审核意见：
    1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，公司 2020 年第三季度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反
映公司的财务状况和经营成果；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；
    4、监事会认为公司 2020 年第三季度报告是客观、公正的。
    关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技 2020 年第三季度报告》。
    二、审议通过《公司关于计提信用减值损失的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为，本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》、公司会计政策的
规定及相关资产的实际情况，依据充分，有助于更加真实、公允地反映公司财务
状况，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意本次计提信用减值损失事项。
    关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于计提信用减值损失的公告》（公告编
号：2020-045）。
    三、审议通过《关于拟转让公司部分资产的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于拟转让公司部分资产暨关联交易的公
告》（公告编号：2020-046）。


    特此公告。




                                              北矿科技股份有限公司监事会
                                                    2020 年 10 月 24 日