北矿科技股份有限公司                                              独立董事意见



                         北矿科技股份有限公司独立董事
   关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见


   我们作为北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《北矿科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等
相关规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第三十八
次会议的相关事项发表如下独立意见：
   一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见
   1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期届满，本次
进行换届选举符合相关法律法规以及公司董事会运作的需要。
   2、第七届董事会董事候选人的提名及表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定，决议内容合法有效。
   3、经审阅董事候选人韩龙先生、黄松涛先生、盛忠义先生、卢世杰先生、冉红想先
生、李炳山先生和独立董事候选人龙毅女士、马忠先生、马萍女士的任职资格及履历等
相关资料，我们认为上述董事候选人和独立董事候选人不存在《公司法》、中国证监会
和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条
件，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
   我们同意上述候选人的提名，并同意提交公司股东大会累积投票选举。
   二、关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的独立意见
   公司第六届董事会第三十八次会议审议了《关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬
的议案》。经审核，我们认为该议案是参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等因素，
并结合公司实际情况制定的，有利于调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展
要求，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
   我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。


                                                   独立董事: 王耕、龙毅、景旭
                                                         2021 年 1 月 21 日