证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2021-029



                        北矿科技股份有限公司

                   第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于
2021 年 6 月 2 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 6 月 7 日以
通讯表决的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议
由公司董事长韩龙先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下
议案：

    一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目正常进行的情况
下，使用不超过人民币 19,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使

用。
    在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并
签署相关合同文件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    关 于 该 事 项的 具 体内 容 ， 详见 同 日登 载 于 上海 证 券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的公告》。

    二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 8,200 万元的闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在
使用期限内可以循环滚动使用。
    在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并
签署相关合同文件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    关 于 该 事 项的 具 体内 容 ， 详见 同 日登 载 于 上海 证 券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的公告》。

    三、审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资暨全资子公
司向全资孙公司增资的议案》
    为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金和自有资金通过全资子
公司北矿机电科技有限责任公司（以下简称“北矿机电”）向募投项目实施主体、
公司全资孙公司北矿机电（沧州）有限公司（以下简称“沧州公司”）进行增资。

   1、公司向北矿机电增资 19,142.175 万元，其中使用募集资金及其利息优先认
缴出资，不足的部分，由公司自有资金出资。本次增资完成后，北矿机电注册资
本将由 12,857.825 万元增加至 32,000.00 万元。
   2、北矿机电向沧州公司增资 19,000 万元，用于实施募投项目，其中使用募集
资金及其利息优先认缴出资，不足的部分，由北矿机电自有资金出资。本次增资
完成后，沧州公司注册资本将由 5,000 万元增加至 24,000 万元。
   本次增资根据项目实施进度情况分期分批缴付出资，公司董事会授权总经理
办公会根据该募投项目实施进度情况审议决定。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    关 于 该 事 项的 具 体内 容 ， 详见 同 日登 载 于 上海 证 券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用募集资金和自有资金向全资子公
司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

    四、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回
购价格的议案》
    根据《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟

回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,017,670 股，回购价格为 7.01 元/
股。回购注销完成后，公司总股本将由 173,845,794 股变更为 172,828,124 股，公
司将依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。
    卢世杰先生、冉红想先生、李炳山先生作为关联董事，对该议案回避表决，
其他非关联董事一致通过该议案。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    关 于 该 事 项的 具 体内 容 ， 详见 同 日登 载 于 上海 证 券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限
制性股票及调整回购价格的公告》。


    特此公告。




                                                北矿科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 8 日