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公司公告

北矿科技:北矿科技第七届董事会第五次会议决议公告2021-08-26  

                        证券代码:600980              证券简称: 北矿科技              公告编号:2021-037



                        北矿科技股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于 2021 年 8 月 25 日
以现场结合通讯方式召开,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。本次
会议由公司董事长韩龙先生主持,公司监事及高管人员列席本次会议。会议的召
集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》(详见上交
所网站 http:// www.sse.com.cn)
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn)
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    北矿科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 26 日