证券代码：600980              证券简称： 北矿科技              公告编号：2021-037



                        北矿科技股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日
以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次
会议由公司董事长韩龙先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。会议的召
集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上交
所网站 http:// www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    北矿科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 26 日