北矿科技股份有限公司董事会
     关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明



    北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买矿
冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）等股东持有的株洲火炬工业炉有
限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会对本次交易前十二个月内公司购
买、出售资产的情况说明如下：

    2020 年 10 月 23 日，公司召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于拟转让公司部分资产的议案》，公司向矿冶集团转让公司位于北京市大
兴区北兴路东段 22 号院内房地资产。根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具
的编号为中瑞评报字[2020]第 000141 号《北矿科技股份有限公司拟转让房地产
项目资产评估报告》的评估结果，资产评估价值（含税价）为 1,796.76 万元，双
方确定交易总价款与评估值一致，即 1,796.76 万元。2021 年 1 月 28 日，公司上
述资产转让事项获得国家机关事务管理局的《权属审核意见书》。2021 年内，公
司已按合同收到所有交易款项并完成资产过户手续，该项交易完成。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，上述交易涉及的资
产与本次交易的标的资产属于同一方控制，需纳入本次重大资产重组的累计计算
范围。除此以外，公司在本次交易前十二个月内不存在其他与本次交易相关的资
产购买、出售的交易情況。

    特此说明。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《北矿科技股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内购
买、出售资产的说明》之签署页）




                                           北矿科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 19 日