证券代码：600980               证券简称：北矿科技             公告编号：2022-031



                         北矿科技股份有限公司
                    第七届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于
2022 年 5 月 22 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 5 月 27 日以
通讯表决的方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由
公司监事会主席周洲先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议
案：

    一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会同意继续实施智能矿冶装备产业基地建设项目，并在不改变建
设内容、实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，将项目达
到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 11 月 30 日。
    监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实施情况作出的审慎决定，符合公
司的发展战略和实际情况，项目延期未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、
募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害其他股东利益
的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，
同意公司本次募投项目延期。
    关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于募集资金投资项目延期的公告》。


       特此公告。


                                                    北矿科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 28 日