证券代码：600980              证券简称： 北矿科技            公告编号：2022-038



                        北矿科技股份有限公司
                第七届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知
于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 6 月 8 日
以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次
会议由公司董事长韩龙先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目正常进行的情况
下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使
用。
    在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并
签署相关合同文件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
       公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
       关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的公告》。

    二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在
使用期限内可以循环滚动使用。
    在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并
签署相关合同文件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的公告》。



    特此公告。




                                              北矿科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 10 日