证券代码：600980             证券简称： 北矿科技           公告编号：2022-051


                        北矿科技股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知
于 2022 年 7 月 7 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 7 月 12
日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会
议由公司董事长韩龙先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了
如下议案：
    一、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》（详见上交
所网站http:// www.sse.com.cn）
    鉴于黄松涛先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》《公司董
事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经控股股东矿
冶科技集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名卜生伟先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人。
    卜生伟先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合
担任上市公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责的
任职条件和工作经验，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    该议案尚须提交公司股东大会审议，任期将自公司股东大会通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。


    特此公告。
                                                  北矿科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 13 日