证券代码：600980               证券简称：北矿科技             公告编号：2022-065



                          北矿科技股份有限公司
                   第七届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于
2022 年 8 月 12 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 日以
现场方式召开，会议应出席的监事 4 人，实际出席的监事 4 人。本次会议由公司监
事刘坚先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式
审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站
http：//www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                                    北矿科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 18 日