证券代码：600980              证券简称： 北矿科技            公告编号：2022-075



                        北矿科技股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知
于 2022 年 8 月 26 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 9 月 2
日以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由
公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会
议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
    同意调整公司第七届董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会一致。
调整后各专门委员会组成如下：
    战略委员会组成人员：
        主任：盛忠义
        成员：马   萍，马    忠，岳 明，卢世杰
    薪酬与考核委员会组成人员：
        主任：马   萍
        成员：岳   明，卜生伟
    审计委员会组成人员：
        主任：马   忠
        成员：马   萍，卜生伟
    提名委员会组成人员：
        主任：岳   明
        成员：盛忠义，马     忠
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
特此公告。




             北矿科技股份有限公司董事会
                  2022 年 9 月 3 日