证券代码：600980               证券简称：北矿科技             公告编号：2022-076



                         北矿科技股份有限公司
                   第七届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于
2022 年 8 月 26 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 9 月 2 日以
现场的方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司
监事刘坚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司
监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    选举刘翃女士为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。刘翃女士的
简历如下：
    刘翃女士，1972 年出生，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居
留权。1992 年 7 月至 2001 年 9 月在江西省农资集团财务部先后担任会计、副经理
职务；2005 年 1 月至 2007 年 10 月在北京矿冶研究总院财务处任职；2007 年 10
月至 2018 年 1 月在北京矿冶研究总院法律审计部先后担任主管、副主任、主任职
务。2018 年 2 月至今任矿冶科技集团有限公司财务部主任，2016 年 6 月至今兼任
北京当升材料科技股份有限公司监事，2022 年 4 月至今兼任北矿新材科技有限公
司监事会主席。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。


    特此公告。


                                                    北矿科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 9 月 3 日