证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2022-083



                        北矿科技股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于
2022 年 9 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 9 月 30 日
以现场结合通讯会议方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
(详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司使用募集资金人民币 2,169.18 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。独立董事对该议案发表了同
意的独立意见。
    二、审议通过《公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任书》
    卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经
理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务属于关联董事，
对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于制定<公司合规管理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                                   北矿科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 1 日