证券代码：600980               证券简称：北矿科技             公告编号：2022-084



                         北矿科技股份有限公司
                    第七届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于
2022 年 9 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 9 月 30 日以
通讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公
司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议
案：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》(详
见上交所网站 http：//www.sse.com.cn)

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，未与募投项目的实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。同意公司使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金。



       特此公告。


                                                    北矿科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 1 日