证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2023-012
北矿科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开了第
七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章
程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2022 年 7 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北矿科技股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1398 号），核
准公司向矿冶科技集团有限公司等 12 名股东发行股份购买资产同时募集配套资
金。公司已完成本次交易所涉及的标的资产交割过户和募集配套资金发行等工作。
本次发行股份购买资产新增股份 12,117,610 股，已于 2022 年 8 月 10 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，公司总股本由
172,828,124 股增加至 184,945,734 股，注册资本由人民币 172,828,124 元增加至人
民币 184,945,734 元；本次募集配套资金的发行价格为 15.66 元/股，发行数量为
4,342,272 股，新增股份已于 2022 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司
上 海 分 公 司 办 理 完 成 股 份 登 记 手 续 ， 公 司 总 股 本 由 184,945,734 股 增 加 至
189,288,006 股，注册资本由人民币 184,945,734 元增加至人民币 189,288,006 元。
2022 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回
购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 24,480 股。上述股份已于 2023 年 2
月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销手续，公司总
股本由 189,288,006 股减少至 189,263,526 股，注册资本由人民币 189,288,006 元减
少至人民币 189,263,526 元。
综上，公司总股本由 172,828,124 股变更为 189,263,526 股，注册资本由
172,828,124 元变更为 189,263,526 元。
二、公司章程修订情况
由于公司注册资本变更，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款
进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
172,828,124.00 元。 189,263,526.00 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监、总法律顾问。 财务总监、总法律顾问、总工程师。
第二十条 公司股份总数为 172,828,124 第二十条 公司股份总数为 189,263,526
股。公司的股本结构为：普通股 股。公司的股本结构为：普通股
172,828,124 股。 189,263,526 股。
第一百三十一条 公司设总经理 1 名，由 第一百三十一条 公司设总经理 1 名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干人，由董事会 公司设副总经理若干人，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书和总法律顾问为公司高级管 董事会秘书、总法律顾问和总工程师为
理人员。 公司高级管理人员。
第一百三十五条 总经理对董事会负责，第一百三十五条 总经理对董事会负责，
带领管理层谋经营、抓落实、强管理， 带领管理层谋经营、抓落实、强管理，
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；
。。。。。。（略） 。。。。。。（略）
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务总监、总法律顾问； 总经理、财务总监、总法律顾问、总工
。。。。。。（略） 程师；
。。。。。。（略）
除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 1 日
