证券代码：600980               证券简称：北矿科技            公告编号：2023-006



                         北矿科技股份有限公司
              第七届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知
于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 3 月 30
日以通讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议
由公司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如
下议案：
    一、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www.ss
e.com.cn）

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，
公司 2022 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 83,474,762.28 元，其中，
母公司实现净利润 16,660,191.96 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，
2022 年当年实际可供股东分配的利润为 14,994,172.76 元。截至 2022 年 12 月 31
日，母公司累计可供分配利润为 17,961,007.54 元。
   公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,288,006 股，2023 年 2
月 27 日，公司回购注销股权激励限制性股票 24,480 股，预计实施权益分派股权登
记日登记的总股本为 189,263,526 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,463,176.30
元（含税），本年度公司现金分红比例为 11.34%。公司本年度不进行资本公积转增
股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
   经审议，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需
求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》
关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
   该预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.ss
e.com.cn）

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，2022 年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和
经营状况。
    在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    监事会认为，公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年
年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
   该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《公司 2022 年度董监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》（详见上交所网站 http://w
ww.sse.com.cn）

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详见上
交所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及
规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，同意公司本次会计政策变更。
    十一、审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计》（详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会在对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核
的基础上，发表书面审核意见如下：
    公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的
规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度募集资金的使用情况。
    十三、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》（详见上交所网
站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。




             北矿科技股份有限公司监事会
                  2023 年 4 月 1 日