证券代码：600980              证券简称： 北矿科技            公告编号：2023-020



                        北矿科技股份有限公司
             第七届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通
知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 6 月 9
日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有
关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目正常进行的情况
下，使用不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使
用。
    在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并
签署相关合同文件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
    二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在
使用期限内可以循环滚动使用。
    在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并
签署相关合同文件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
    三、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
    根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杨义
红先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    个人简介：杨义红先生，1980 年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍，
拥有美国永久居留权。2011 年 4 月至 2017 年 6 月，历任艾法史密斯（美国）公
司（FLSmidth USA Inc.）研发工程师、技术经理；2017 年 7 月至今历任北矿机电
科技有限责任公司浮选事业部副主任、技术中心主任。
    杨义红先生目前持有公司 8,500 股股票，均为公司 2018 年实施股权激励所获
得的股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东不存在关联关系。杨义红先生已作出承诺与声明，不存在《公司法》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担
任公司高级管理人员的任一情形。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    四、审议通过《公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书》
    卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经
理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，
对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                              北矿科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 10 日