汇鸿集团：第八届董事会第二十四次会议决议公告2018-10-30
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-078
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 23
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十四次会议。会议于
2018 年 10 月 26 日下午三点在句容边城汇景会议室以现场方式召开。会议应到
董事 6 名，实到董事 4 名。公司董事长张剑因公出差，书面委托公司董事、总裁
陈述代表决。独立董事裴平因公出差，书面委托独立董事蒋伏心代表决。半数以
上董事共同推举陈述为会议主持人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过
如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
1、审议通过公司《2018 年第三季度报告》及其摘要
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2018 年第三季度报告》及其
摘要。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》
公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司承诺：延长消除同业竞争承诺履行
期限，自本次承诺到期后延长三年时间（2018 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 16
日），解决相关公司的股权转让和清理注销问题。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于控股股东延长消除同业竞
争承诺履行期限的公告》（公告编号：2018-081）。
同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会批准。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张剑回避表决。
3、审议通过《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效
期的议案》
鉴于公司公开发行公司债券股东大会决议有效期即将届满，为使公司债券后
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续发行符合相关规定，公司拟申请延长公开发行公司债券股东大会决议有效期及
授权有效期延长至 2019 年 6 月 30 日。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于延长公开发行公司债券股
东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2018-082）
同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会批准。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
为了优化公司的融资期限和结构，根据公司实际情况和资金使用安排，公司
拟向银行申请总额不超过 1.5 亿元人民币并购贷款，期限不超过 5 年，用于置换
收购天鹏集团股权和支付增资款中的自有资金部分。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的
议案》
为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原
则，合理利用闲置资金，公司（含控股、全资子公司）拟继续使用不超过人民币
4 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及不超过人民币 3 亿元
额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该类
资金经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，董事会授权公司经营层
在额度范围内具体负责办理实施。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于继续使用部分闲置募集资
金及自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-083）
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2018 年 11 月 14 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。详见同
日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-080）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
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